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招商證券(06099.HK)公布，于2022年12月19日舉行的會(huì)議上決議，提名李曉霏先生為公司第七屆董事會(huì)非執(zhí)行董事候選人。李先生的委任須待股東于股東大會(huì)上以普通決議案審議通過后方可生效。

提名徐鑫先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人。徐先生的委任須待股東于股東大會(huì)上以普通決議案審議通過后方可生效。

非執(zhí)行董事劉沖先生獲委任為董事會(huì)戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)委員及風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委員，獨(dú)立非執(zhí)行董事豐金華先生獲委任為董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)及薪酬與考核委員會(huì)委員，均自2022年12月19日起生效。

公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)擬更名為董事會(huì)戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)，新增可持續(xù)發(fā)展相關(guān)職責(zé)，并相應(yīng)修訂《委員會(huì)工作規(guī)則》。戰(zhàn)略委員會(huì)的名稱變更及修訂后的《委員會(huì)工作規(guī)則》自2022年12月19日起生效。

董事會(huì)已決議通過建議修訂公司章程。建議修訂尚需經(jīng)股東于股東大會(huì)以特別決議案審議通過。修訂后的公司章程將自股東大會(huì)審議通過之日起生效。在此之前，現(xiàn)行公司章程繼續(xù)有效。

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