證券代碼：603858 證券簡稱：步長制藥 公告編號：2020-036

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

公司擬以2019年12月31日總股本114,158.061萬股扣減不參與利潤分配的公司目前回購專用證券賬戶中股份數量3,553.7965萬股后，即以110,604.2645萬股為基數，向全體股東每10股分配現金紅利16.14元(含稅)，剩余未分配利潤結轉下一年度。本次不以公積金轉增股本，不送紅股。

?本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣減公司回購專用證券賬戶的股份余額為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

?如在利潤分配方案公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，保持每股分配不變的原則，并將另行公告具體調整情況。

一、利潤分配方案內容

經信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)審計，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣949,429.09萬元。經董事會決議，山東步長制藥股份有限公司(以下簡稱“公司”或“步長制藥”)擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配2019年年度利潤。本次利潤分配方案如下：

公司擬以2019年12月31日總股本1,141,580,610股扣減不參與利潤分配的公司目前回購專用證券賬戶中股份數量35,537,965股后，即以1,106,042,645股為基數，向全體股東每10股分配現金紅利16.14元(含稅)，合計派發現金紅利178,515.282903萬元(含稅)，剩余未分配利潤結轉下一年度。本次不以公積金轉增股本，不送紅股。

此外，根據《上海證券交易所上市公司回購股份實施細則》，上市公司以現金為對價，采用集中競價方式、要約方式回購股份的，當年已實施的股份回購金額視同現金分紅，納入該年度現金分紅的相關比例計算。截至2019年10月26日，公司回購實施期限屆滿，累計回購股份35,537,965股， 2019年度使用資金總額736,618,028.95元(含交易費用)。根據上述規則，公司2019年度合計派發現金紅利2,521,770,857.98元，占2019年歸屬于上市公司股東凈利潤的129.59%。

公司通過回購專用賬戶所持有本公司股份35,537,965股，不參與本次利潤分配。

如在利潤分配方案公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，保持每10股派發現金16.14元人民幣(含稅)不變的原則，并將另行公告具體調整情況。

本事項屬于差異化分紅事項，公司將在股東大會審議通過后，按照上海證券交易所關于差異化分紅的相關規定辦理手續。本次利潤分配方案尚須提交公司2019年年度股東大會審議批準。

二、公司履行的審議程序

(一)董事會審議情況

公司于2020年4月27日召開第三屆董事會第二十八次(年度)會議審議通過了《關于公司2019年度利潤分配的議案》，同意本次利潤分配方案并同意將該方案提交本公司2019年年度股東大會審議。

獨立董事獨立意見：公司董事會制定的關于公司2019年度利潤分配的議案綜合考慮了公司目前實際情況，符合公司未來經營計劃的實施和全體股東的長遠利益，決策過程符合相關法律、法規規定，同意公司2019年度利潤分配的議案，并同意將該議案提交股東大會審議。

(二)監事會意見

公司于2020年4月27日召開第三屆監事會第十七次(年度)會議審議通過了《關于公司2019年度利潤分配的議案》，認為本次利潤分配方案符合相關法律、法規的要求及《公司章程》的相關規定，不存在損害公司及其他股東、特別是中小股東利益的情形，符合公司發展需求。

三、風險提示

(一)本次利潤分配方案結合了公司自身經營模式、盈利水平等因素，綜合考慮公司長遠發展和投資者利益，不會對公司經營現金流、每股收益產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

(二)本次利潤分配預案尚需提交公司2019年年度股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

山東步長制藥股份有限公司

董事會

2020年4月28日

標簽： 利潤分配預案 山東步長制藥